budconsult.com.pl
Konsultacje w budownictwie – porady
4 października 2018 budconsult Kategorie: budconsult Biznes. Tagi: aml, aml polska, Anti-Money Laundering, iaml, procedury AML, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, i przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Brak komentarzy do Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy to tłumaczenie pochodzące od sformułowania Anti Money Laundering, który jest jednym z wymogów obowiązujących przedsiębiorstwa w Polsce. Podobnie jak m.in. ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo i higiena pracy są one zawarte w obowiązującym prawie. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy jest uregulowane w ustawie, która pochodzi z dnia 1 marca 2018 roku. Warto dodać, że opiera się ona na regulacji IV Dyrektywy unijnej, która ma na celu zapobiegać w wykorzystywaniu systemu finansowego aby prać brudne pieniądze czy tez finansować terroryzm. Ustawa ta zobowiązała firmy i inne instytucje do przestrzegania kilku kwestii, które mają za zadanie zwiększyć poziom bezpieczeństwa finansowego w naszym kraju. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy ma także zminimalizować poziom ryzyka opierającego się na oszustwach. Jeśli Państwa firma jest określana mianem instytucji obowiązanej to zachęcamy bardzo serdecznie do odwiedzenia strony iAML oraz zapoznania się z programem analityczno-raportującym, który znacząco może ułatwić Wam procesy związane z AML. Dzięki niemu można zautomatyzować działania, a także zadbać o to by nie dostać sankcji, czy kary.


Ocena: 3/5 (1 głosów)  


Szczegóły wpisu:


Podlinkuj wpis:

Dodaj komentarz